公告日期：2026-04-28

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2026-011
浙江亚厦装饰股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026
年 4 月 24 日上午 9 时在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2026 年 4 月 13 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式
通知各位董事。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事 5 名，实际参加会议董事 5 名，公司高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。
审计委员会 2026 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。

年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘
要刊登在 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报
告》。

详细内容见公司 2025 年年度报告，年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘晓一、王维安、傅黎瑛、汪泓、郝振江向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作报
告》。

详细内容见公司 2025 年年度报告，年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分配
预案的议案》。

审计委员会 2026 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行和非银行机构
申请综合授信额度的议案》。

公司 2026 年度计划向银行和非银行机构申请总额度为 931,700 万元人民币的综合
授信，授信期限为 1 年，自公司与银行和非银行机构签订贷款及其他相关合同之日起计算。

公司向银行和非银行机构申请综合授信额度计划如下：浙江亚厦装饰股份有限公司额度为 500,000 万元、浙江亚厦幕墙有限公司额度为 270,000 万元、重庆亚厦装饰工程有限公司额度为 5,000 万元、深圳亚厦建筑装饰有限公司额度为 3,000 万元、深圳亚厦幕墙有限公司额度为 15,000 万元、厦门万安智能有限公司及下属子公司额度合计为34,900 万元、上海蓝天房屋装饰工程有限公司额度为 39,000 万元、浙江亚厦产业园发展有限公司额度为 20,000 万元、成都恒基装饰工程有限公司额度为 4,800 万元、浙江全品建筑材料科技有限公司额度为 20,000 万元、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司额度为 20,000 万元。

在年度计划总额的范围内，根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，公司与各子公司之间的授信额度可相互调剂使用，公司与各子公司之间可共享额度。公司承诺对子公司使用授信共享额度后所欠银行金融机构的一切债务承担连带清偿责任，包括但不限于子公司使用授信共享额度后所欠银行金融机构的授信债权发生额本金余额，以及
相应的利息、罚息和银行金融机构追讨债务而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费等）。

提请公司股东会授权公司管理层根据银行和非银行机构实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司2025 年年度股东会审议通过至 2026 年年度股东会召开日止，并……
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