公告日期：2026-05-16

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，并根据《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；

（二）《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情 况和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符；

（二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平 与岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符；

（三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制
定，明确薪酬确定依据和具体构成。

董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、
高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成及标准

第六条 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第七条 公司董事会成员薪酬构成如下：

（一）公司非独立董事：

1、未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。未在公司任职的 非独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职 权时所需的其他费用可由公司承担。

2、在公司兼任具体管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取 相应的报酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。基本薪酬由公司结合行 业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬依据公司年度经营情况及个 人履职情况评定。

（二）公司独立董事：公司独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴 标准经股东会审议通过；独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依 照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司 内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等部分组成。基
本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬依据公司年度经营情况及个人履职情况评定。

第九条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计
划员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。
第十条 绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，依据经审计的财务数据开
展，根据公司完成年度经营指标以及董事及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况确定个人的绩效薪酬。公司董事及高级管理人员的绩效薪酬总额、等级、系数、计算和发放办法等由董事会薪酬与考核委员会确定。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

第十一条 公司以市场为导向，结合公司自身的经营状况、战略目标和人
力资源策略来制定工资总额决定机制。

第十二条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第四章 薪酬的发放

第十三条 独立董事津贴每年视情况决定具体发放次数。

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