公告日期：2026-05-16

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-018
山东新北洋信息技术股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:00。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15
日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长宋森先生。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截至 2026 年 5 月 8 日（本次股东会股权登记日），公司总股份为 810,562,541 股，
其中公司已回购股份为 16,881,200 股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为 793,681,341 股。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 196 名，代表有表决权的股份
268,142,729 股，占公司有表决权的股份总数的 33.7847%。其中现场出席会议的股东及
股东授权委托代表共 14 名，代表有表决权的股份 256,647,459 股，占公司有表决权的股份总数的 32.3363%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 182 名，代表有表决权的股份 11,495,270 股，占公司有表决权的股份总数的 1.4483%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）184 名，代表有表决权的股份 37,727,169 股，占公司有表决权的股份总数的 4.7534%。

公司董事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。其中董事黄雪莹女士、独立董事钱苏昕先生、独立董事宋文山先生因工作及个人原因，分别委托董事刘志刚先生、独立董事季振洲先生、独立董事汪东升先生代为出席并代为签署相关文件。

三、会议表决情况

1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 266,502,355 股，占出席会议的有效表决权股份总数 99.3882%；反
对 1,605,408 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5987%；弃权 34,966 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0130%。

表决结果：提案获得通过。

2、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 266,508,355 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.3905%；
反对 1,599,408 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5965%；弃权 34,966 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0130%。

表决结果：提案获得通过。

3、审议并通过《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意 266,552,655 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.4070%；
反对 1,555,108 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5800%；弃权 34,966 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0130%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,137,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7853%；反对 1,555,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1220%；弃权34,966股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0927%。
表决结果：提案获得通过。

4、审议并通过《20……
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