公告日期：2025-10-11

山东新北洋信息技术股份有限公司
章 程

二零二五年十月

目录

第一章 总 则......- 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -

第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东会......- 6 -

第一节 股 东的一般规定...... - 6 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 7 -

第三节 股东会的一般规定...... - 8 -

第四节 股东会的召集......- 9 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 10 -

第六节 股东会的召开......- 11 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 13 -

第五章 董事会......- 15 -

第一节 董 事......- 15 -

第二节 董事会......- 17 -

第三节 独立董事......- 19 -

第四节 董事会专门委员会...... - 20 -

第六章 高级管理人员......- 22 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 23 -

第一节 财务会计制度......- 23 -

第二节 内部审计......- 24 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 25 -

第八章 通知和公告......- 25 -

第一节 通 知......- 25 -

第二节 公 告......- 26 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 26 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 26 -

第二节 解散和清算......- 27 -

第十章 修改章程......- 28 -

第十一章 附 则......- 28 -

山东新北洋信息技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他
有关规定,制订本章程。

第二条 山东新北洋信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（下称“公司”）。

公司经山东省经济体制改革委员会《关于同意设立山东新北洋信息技术股份有限公司的函》（鲁体改函[2002]46 号）批准，以发起设立方式成立；在威海市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91370000745659029G。

第三条 公司于 2010 年 2 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 3800 万股，于 2010 年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：山东新北洋信息技术股份有限公司

英文全称：Shandong New Beiyang Information Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号

邮政编码：264209

第六条 公司注册资本为人民币 81,056.2541 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的……
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