公告日期：2025-10-11

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-038
山东新北洋信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议于 2025 年 10 月 10 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼
会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 10 月 28 日召开公司 2025 年第
一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 20 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（4）

1.01 修订《公司章程》 非累积投票提案 √

1.02 修订《股东大会议事规则》 非累积投票提案 √

1.03 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

1.04 修订《累积投票制度实施细则》 非累积投票提案 √

2.00 关于修订、废止、新增部分管理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案 案数（7）

2.01 修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

2.02 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.0……
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