公告日期：2025-10-11

总经理工作细则

山东新北洋信息技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为维护本公司、股东及债权人的合法权益，确保公司生产经营管理工作的顺
利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。
第二条 总经理负责公司的日常经营管理和生产指挥工作，组织实施董事会会议决
议，对董事会负责。

第三条 总经理应当遵照有关法律、法规、公司章程的规定及董事会决议，诚信勤勉
履行职责，维护公司利益。

第二章 总经理的任职资格及任免

第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任。

第五条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任高级管理
人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第六条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉本行业的生产经营业务并掌握国家有关政策法律法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公。

第七条 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。

总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证不得有下列行为：

（一）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产；

（二）挪用公司资金；

（三）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（四）违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或
者以公司财产为他人提供担保；

（五）违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同（聘用合同除外）
或者进行交易；

（六）未经股东会或者股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商
业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（七）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）擅自披露公司秘密；

（九）违反对公司忠实义务的其他行为。

总经理违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

第八条 公司总经理每届任期三年，届满后连聘可以连任，任期内总经理可以提出辞
职。

第三章 总经理的职权与义务

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）董事会授予的其他职权。

（九）公司章程规定的其他职权。

第十条 总经理应忠实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东会
和董事会的决议或者超越授权范围。

第十一条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第十二条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险制度、
解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意
见。

第十三条 总经理在资金运用、资产运用、签订重大合同的权限：

1、与董事长合议决定每个合同标的超过 100 万元（含 100 万元）的采购合同；在董
事长的授权下，对外签署合同标的不足 100 万元的采购合同；

2、与董事长合议决定每个合同标的超过 300 万元（含 300 万元）的销售合同；在董
事长的授权下，对外签署合同标的不足 300 万元的销售合同；

3、与董事长合议决定每个合同标的超过 50 万元（含 50 万元……
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