公告日期：2026-04-24

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-017

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 23 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼会
议室以现场方式召开，会议决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年度股东会。本次
股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00；

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日的交
易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月8日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和部分高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度财务决算报告 √

3.00 2025 年度利润分配方案 √

4.00 2025 年度内部控制评价报告 √

5.00 公司 2025 年年度报告及摘要 √

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √

8.00 关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案 需逐项表决 作为投票对象的
子议案数：（……
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