公告日期：2026-04-24

山东新北洋信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（钱苏昕）

各位股东及代表：

作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

钱苏昕：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制冷与低温工程系二级教授、博导，入选国家级人才计划，曾获山东省和青岛市科学技术奖。现任西安交通大学能动学院教授，威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事，新北洋独立董事。曾任马里兰大学研究助理，西安交通大学能动学院讲师、副教授。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事参加董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 出席股东会
董事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次数

次数 次数

钱苏昕 4 1 3 0 0 2

报告期内，本人能够按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的规定和要求，按时出席董事会和股东会，认真审议议案。报告期内，本人对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并投了同意票，不存在反对或者弃权的情
形。

（二）独立董事参加各专门委员会、独立董事专门会议情况

本人在2025年任职期间担任公司董事会提名委员会委员；战略委员会委员。全年聚焦重点监督事项，主动作为，持续强化事前沟通和统筹部署，在 2025 年主要履行以下职责：

1、提名委员会

报告期内，本人担任提名委员会委员，共计参与 2 次会议，审议了补选第八届董事会非独立董事、聘任公司副总经理事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。

2、战略委员会

报告期内，本人担任战略委员会委员，共计参与 1 次会议，审议了 2025 年
度授信额度和贷款授权、为子公司提供融资担保、使用闲置自有资金进行现金管理、2025 年度开展外汇套期保值交易事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。

3、独立董事专门会议

报告期内，本人作为独立董事专门会议的成员，共计参与 1 次会议，审议了关于 2025 年度日常经营关联交易预计的事项。本人按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，积极发挥监督作用，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人充分发挥专业优势建言献策，积极通过电话及视频、现场等方式对公司进行调研，全年累计现场工作时间不少于 15 天，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董事、高级管理人员及内审部门、会计师进行沟通；本人在各专门委员会亦能尽职尽责，认真审议各项议案，并利用各自的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，根据独立董事的工作需要，向本人详细讲解公司各板块的生产经营状况，并提供相应的资料文件，支持本人能够作出独立、公正的判断。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、本人严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，对公司的对外担保、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注和检查公司在重大事项方面的信……
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