公告日期：2026-05-12

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-33 号
湖北国创高新材料股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2026 年 5 月 11 日

现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 14:00

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室
（3）股权登记日：2026 年 5 月 6 日

（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会

（6）现场会议主持人：公司董事长黄振华先生

（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（8）公司独立董事在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。

2、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东共计 136 人，共计代表股份 157,331,182 股，占
公司有表决权股份总数的 17.1698%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 148,781,932 股，占公司有表决权股份总数的 16.2368%。通过网络投票的股东131 人，代表股份 8,549,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.9330%。

参加本次会议的中小股东（上市公司的董、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 132 人，代表股份 8,095,950股，占公司有表决权股份总数的 0.8835%。

（2）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议；湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意157,247,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9469%；反对36,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。

2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。

总表决情况：

同意157,278,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666%；反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

3、审议通过《2025年度利润分配方案》。

总表决情况：

同意157,279,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9673%；反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。
4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况：

同意156,753,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6329%；反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%；弃权529,900股
（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3368%。

5、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意157,277,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658%；反对37,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

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