公告日期：2025-10-21

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-56号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于全资子公司对外投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略及业务发展需要，公司全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）拟在湖北省鄂州市投资建设“国创高新新材料研发基地建设项目”，该项目用地45亩，投资总额预计约为15200万元（最终投资总额以实际投资为准），结合实际分两期推进项目落地。近期国创科技拟实施“国创高新新材料研发基地建设项目一期”工程，投资额3960万元。待一期项目建成后，根据公司实际经营情况另行决定二期项目建设。

公司于2025年10月20日召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司对外投资建设项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1、项目名称：国创高新新材料研发基地建设项目一期

2、实施主体：湖北国创高新材料科技有限公司

3、建设地点：鄂州市鄂城区樊口街道旭光北路东侧、北外环北侧

4、投资估算：项目投资3960万元（含征地费，最终投资额以实际投资为准）
5、建设内容：建设综合楼1栋、研发楼2栋及配套设施，合计约7800㎡

6、项目资金来源：自有资金或自筹资金

7、项目建设工期：12个月（最终以实际建设情况为准）

8、需要履行的审批手续：目前尚需依法办理环境评价、建设工程规划许可、建
设工程施工许可等手续。以上内容若涉及审批以最终相关主管机关的批准文件为准。
国创科技已于2025年3月取得项目地块土地使用权，详见公司2025年3月14日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司参与土地竞拍的进展公告》（公告编号：2025-13号）。

三、项目实施主体的基本情况

1、公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司

2、成立日期：2020 年 9 月 30 日

3、法定代表人：吕华生

4、注册资本：11000 万元人民币

5、注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道 1 号街道办公大楼 2 楼

212 室

6、经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发,石油制品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构：公司持有国创科技 100%股权。

8、经查询，国创科技不是失信被执行人。

9、国创科技最近一年及一期财务状况如下：

项目 2024年12月31日 2025年6月30日（未经审计）

资产总额（万元） 9011 18908

负债总额（万元） 5024 8858

所有者权益合计（万元） 3987 10050

项目 2024年1-12月 2025年1-6月

营业收入（万元） 15910 2753

利润总额（万元） -180 -1.65

净利润（万元） -180 -1.24

四、投资目的及对公司的影响

公司立足战略规划与现有业务发展需求，精准聚焦高性能、绿色低碳交通建设材料研发领域。该项目深度契合交通建设行业向 “高性能、低能耗、可持续” 转型的发展方向，可满足客户在不同场景下对道路材料的多样化、高品质需求。项目所在地地理位置优越，交通网络便捷，为原材料采购、研发成果及项目高效推广提供……
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