公告日期：2026-04-18

湖北国创高新材料股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026年4月）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事
及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性和创造性，提升公司治理水平和经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由公司董事会聘任的高级
管理人员。其中，董事由独立董事、外部董事（指不在公司担任其他任职的非独立董事）、内部董事（指在公司担任高级管理人员或其他全职职务的董事）构成。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循原则：

（一）薪酬水平与公司规模、经营业绩相匹配，兼顾行业薪酬水平；

（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；

（三）薪酬与绩效考核、奖惩机制挂钩，体现正向激励与风险控制；

（四）薪酬体系应与公司长期发展战略相协调，促进公司持续健康发展。
第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责的情况，并对其进行年度考核；负责监督公司薪酬制度的执行情况，并作出年度评价。

第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬
方案由董事会审议批准并披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第三章 薪酬方案

第六条 公司董事、高级管理人员薪酬：

（一）独立董事：公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议决定。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
（二）外部董事：外部董事应勤勉尽责履行董事职责，因履行职责发生的合理费用由公司承担，不享受其他薪酬福利待遇。外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不领取薪酬或津贴。

（三）内部董事：内部董事薪酬按照其所任公司职务对应的薪酬标准和考核方案执行，不再另行发放董事津贴。

（四）高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务、岗位领取薪酬。

第七条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。根据公司内部董事、高级管理人员的岗位定位，及其所承担的责任、风险与压力等要素，确定薪酬标准如下：

（一）基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素实行年薪制管理。基本薪酬不纳入年度考核范围，按月度足额发放；

（二）绩效薪酬：内部董事、高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，结合年度考核结果核算发放；

（三）中长期激励等：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

第八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，在定期报告中应当披露原因。

第四章 薪酬调整

第九条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营情况变化
进行适当调整以适应公司长期稳定发展需要；若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。

第十条 公司董事及高级管理人员的薪酬可根据行业薪酬水平、公司经营状况
、组织结构调整、岗位变动或职务调整、个人业绩表现等为依据进行调整。

第五章 薪酬的发放、止付与追索

第十一条 公司独立董事、外部董事的津贴按月度发放。

第十二条 领取薪酬的内部董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

第十三条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代
扣代缴个人所得税。

第十四条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有
权取消其绩效薪酬或津贴的发放：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。