公告日期：2026-04-18

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-22 号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据高庆寿、国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）与科元
控股集团有限公司、陶春风于 2024 年 4 月 28 日签订的《表决权放弃协议》，高
庆寿、国创集团及其一致行动人自交割日起至七十二个月放弃其持有的全部剩余

未转让的上市公司股份所对应的所有表决权利。具体详见公司于 2024 年 4 月 30
日披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》。本次股东会，国创集团及高攀文女士放弃相应表决权，且不能接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

7.00 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、以上议案 1-6 项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。议案
7-8 直接提交股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、与议案 7、8 相关的关联股东将在股东会上回避对相关议案的表决。议案7、8 将对中小投资者表决单独计……
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