公告日期：2026-04-21

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-024
崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会
议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月 7 日以专人送出或电子邮件的形式发
出，于 2026 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具 体 内 容 参 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事王京彬先生、王平先生及吴崎右女士向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，具体内容参见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2025 年度独立董事述职报告。独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司总经理黄世春先生就公司2025年经营情况及2026年经营计划向董事会进行了汇报，董事会审议通过该报告。

3. 审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过本议案。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
4. 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

5. 审议通过《公司 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事王京彬先生、
王平先生及吴崎右女士对该议案回避表决。

公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会对独立董事的独立性情况出具了专项意见。

具 体 内 容 参 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

6. 审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过本议案。

具 体 内 容 参 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

7. 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过本议案。

具 体 内 容 参 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。