公告日期：2026-03-21

山东宏桥铝业控股股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予董事会的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，确保了公司的规范运作，推动了公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年工作情况及 2026 年工作计划汇报如下：

一、公司经营情况

公司是全球领先的铝产品制造商，龙头地位稳固。截至 2025 年末，公司电解铝年产量达 654.50 万吨，氧化铝年产量达到 2,013.78 万吨，是全球最大的电解铝生产企业之一。

2025 年度，公司实现营业收入 1,567.21 亿元，较去年同期增长 4.25%；实
现净利润 187.56 亿元，较去年同期增长 3.78%，其中归属于母公司净利润 178.64亿元，较去年同期增长 3.69%；归属于上市公司股东的净资产为 455.71 亿元，较去年年末增长 6.75%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会日常工作情况

在董事会日常工作方面，严格按照法定程序和《公司章程》规定，定期组织召开董事会会议，全年共召开 8 次会议，对公司的重大决策事项进行审议和表决，涵盖公司战略规划、年度财务预算、重大资产重组、募集资金等关键领域，确保决策的科学性和民主性。

董事会全面落实新公司法改革要求，完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订，进一步优化了公司治理结构，提高了决策效率和透明度。同时，董事会积极推动公司内部控制体系建设，通过完善内部控制制度、加强内部审计监督等措施，有效防范了公司经营风险，保障了公司资产的安全完整。在董事会日常工作过程中，注重提升董事的专业素养和决策能力，定期组织董事参加各类培训和学习活动，使其及时了解行业动态、政策法规以及先进的管理理念

和方法，为科学决策提供坚实的知识保障。同时，董事会高度重视文档管理工作，

安排专人负责会议记录、决议文件等资料的整理、归档和保管，确保文档的完整

性和准确性。另外，董事会积极配合监管部门的检查和指导工作，主动接受社会

监督，不断提升公司治理的透明度和公信力。

（二）董事会下设专门委员会运作情况

2025 年度内，各专门委员会均根据《公司法》《上市公司治理准则》《公

司章程》及专门委员会工作细则等有关规定认真履职，具体工作如下：

委员会名称 成员情况 召开会 召开日期 会议内容 会议意见
议次数

审议：《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年度财务决算及 2025 年 一致通过所
3 月 7 日 度财务预算报告》《2024 年度内 有议案

部控制自我评价报告》《关于计

提资产减值准备的议案》

审议：《2025 年第一季度报告》 一致通过所
4 月 24 日 《关于计提资产减值准备的议 有议案

案》

审议：《关于变更会计师事务所

的议案》《关于……
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