公告日期：2026-03-21

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026-031
山东宏桥铝业控股股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、现场会议时间：2026 年 4 月 13 日 14:30

2、会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号

3、会议的股权登记日：2026 年 4 月 7 日

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 的

任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。授权委托书详见附件 2。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议 非累积投票提案 √

案》

√作为投票对
7.00 《关于修订及制定部分治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（7）

7.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.02 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

7.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

7……
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