公告日期：2026-03-21

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－021
山东宏桥铝业控股股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开和出席情况

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于 2026 年 3 月 19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026
年 3 月 9 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际出席
董事共 9 人。会议由董事长张波先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

1、审议并通过了《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度报告摘要》及《2025 年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。公司时任独立董事孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年
董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》（孙楠）、《2025 年度独立董事述职报告》（刘剑文）、《2025 年度独立董事述职报告》（胡毅）及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议并通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司严格执行董事会及股东会决议、强化生产经营管理、落实公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

4、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）、《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等文件有关利润分配政策的规定，充分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
5、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会对年审会计师完成 2025 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘信永中和为公
费用预计为 600 万元，其中财务报告审计收费 450 万元，内部控制审计收费金额150 万元。信永中和审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商可适当调整审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。