公告日期：2026-03-21

山东宏桥铝业控股股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真执行各项规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作汇报如下：

一、基本情况

孙楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年。会计学硕士，正高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、一级造价师、国际注册内部审计师。现任天津倚天会计师事务所有限公司总经理。孙楠先生多年从事审计、资产评估、管理咨询工作，曾主持过大型中央和地方企业、外商投资企业、民营企业等企事业单位审计、评估工作。担任财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家，全国会计领军人才注册会计师类（管理会计方向），2019 年 12 月 5
日至 2026 年 1 月 26 日期间任山东宏桥铝业控股股份有限公司独立董事。

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自查，2025 年度不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、2025年度出席公司会议情况

报告期内本人出席董事会的情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 加董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

孙楠 8 5 3 0 0 否

出席股东会次数 3

作为公司独立董事，本人按时出席董事会及股东会会议，认真审阅会议相关
材料，积极参与各议案的讨论，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营目标与规划。本人对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开了 5 次独立董事专门会议。本人均亲自出席，认真履行独立董事职责，审议通过了《2024 年度利润分配预案》《2024 年内部控制自我评价报告》《关于变更会计师事务所的议案》《关于公司 2025 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》及《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》等议案。

3、董事会专门委员会的履职情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员及提名、考核与薪酬委员会委员职务。

2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司全年、半年度及季度
的财务报告及相关内容和财务报表、内部控制自我评价报告、变更审计机构、计提资产减值准备等事项；提名、考核与薪酬委员会召开 2 次会议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，就公司披露的董事及高管人员薪酬进行审核并出具意见。所有会议本人均出席，没有委托出席或缺席情况。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。

4、与会计师事务所沟通情况

本人与公司所聘会计师事务所保持良好联系，确保全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。年度审计时，与负责公司审计业务的注册会计师就年度报告审计范围、审计计划、审计方法及重点关注领域和关键审计事项等进行了充分的讨论与沟通，监督审计机构严格按照计划安排工作进度，确保审计工作有序开展并顺利完成。在审计期间未发现存在其他重大事项。

5、在公司进行现场工作的情况及公司配合工作情况

本人通过出席股东会、董事会、独立董事专门会议及专门委员会会议对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行了解，并结合公司实际情况与履职需求进行现场办公，现场办公时间为16天；此外还通过电话、微信、视频会议等多种方式及时获悉公司财务管理、关联交易等各重大事项的进展情况，掌握
公司的经营状况，充分利用个人的专业特长为公司经营发展提出意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。

本人通过电话……
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