公告日期：2026-04-14

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－032
山东宏桥铝业控股股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会无否决议案的情况；

（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：2026 年 4 月 13 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 13
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月
13 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12号

（三）召集人：公司董事会

（四）主持人：公司董事长张波先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 435 人，代表有表决权股份 12,232,719,548 股，占公司有表决权股份总数的 93.8731％。

（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 11,596,164,821 股，占
公司有表决权股份总数的 88.9883％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 430 人，代表股份 636,554,727 股，占公司有表决权股
份总数的 4.8849％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东代理人共 433 人，代表有表决权的股份数为 636,565,827 股，占公司有表决权股份总数的 4.8850％。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、高级管理人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》；

同意12,232,543,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986%；反对166,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为同意 636,389,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9723%；反对 166,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0262%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0015%。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

同意12,229,225,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9714%；
3,328,694 股（其中，因未投票默认弃权 3,318,694 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0272%。

其中，中小股东表决情况为同意 633,071,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4510%；反对 165,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 3,328,694 股（其中，因未投票默认弃权3,318,694 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5229%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

同意12,229,220,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9714%；反对167,……
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