公告日期：2026-04-25

山东宏桥铝业控股股份有限公司

可持续发展管理制度

（2026 年 4 月）

二〇二六年四月

目录

第一章 总则......1
第二章 可持续发展治理架构？ ......1
第三章 可持续发展信息披露......3
第四章 可持续发展培训......4
第五章 可持续发展沟通？ ......5
第六章 附则？ ......5

第一章 总则

第一条 为积极响应全球可持续发展倡议，全面贯彻落实国家可持续发展战略，进一步规范山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）在环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）等方面的管理工作，有效提升公司在可持续发展领域的综合竞争力，推动实现公司生产经营与环境和社会的协调、平衡、长期可持续发展，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司总部以及下属所有子公司和控股公司，涵盖公司所有经营活动、生产过程和提供的产品与服务，以及与利益相关方的各类互动。所有员工均应严格遵守本制度相关规定，积极参与公司可持续发展工作。

第三条 公司可持续发展的基本原则：？

（一）战略引领原则：将可持续发展理念深度融入公司发展战略，使其成为公司经营决策和日常运营的重要组成部分。

（二）全面覆盖原则：全面涵盖环境、社会和公司治理等各个领域，对公司运营过程中涉及的所有可持续发展相关事项进行系统管理。？

（三）责任担当原则：明确可持续发展管理和推动工作中各级组织和人员的职责与义务，确保各项可持续发展工作任务得到有效落实。？

（四）标准导向原则：公司可持续发展管理体系的构建和完善将在公司发展战略和生产经营现状的基础上，充分结合国内外主流 ESG 信息披露标准和评级体系，以持续提升信息披露规范性和公司可持续发展表现与外部评价体系的契合度。

（五）持续改进原则：建立健全可持续发展工作的监测、评估与改进机制，定期对可持续发展工作进行分析和总结，不断优化管理措施和方法，持续提升可持续发展管理水平。？

第二章 可持续发展治理架构？

第四条 公司董事会下设可持续发展委员会，作为董事会的专门委员会。

可持续发展委员会的职责包括：

（一）监督和审议公司可持续发展风险和机遇的识别、评估与应对情况；
（二）审阅和指导公司可持续发展战略、规划和目标；

（三）审批公司可持续发展相关报告；

（四）检查和监督公司可持续发展相关工作的进展，并提出指导意见；

（五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定以及公司章程规定的其他相关职责。

第五条 公司设立可持续发展管理委员会，主任由公司总经理担任，副主任由公司其他高级管理人员担任，委员会成员包括各业务条线/职能部门分管领导及子公司负责人等。

可持续发展管理委员会职责包括：

（一）定期制定公司可持续发展工作的短中长期目标、工作计划和实施方案，并持续开展监测、分析和总结，确保可持续发展工作有序推进；？

（二）定期组织开展覆盖公司生产经营和上下游产业链的可持续发展风险和机遇的识别和评估工作，并制定针对性应对措施与相应成本资源投入规划；

（三）定期向董事会可持续发展委员会汇报公司可持续发展工作目标与进展情况，接受委员会的监督和指导，及时落实委员会提出的各项工作要求；？

（四）协调公司内部的资源和工作关系，推动跨部门开展可持续发展相关工作。

第六条 公司在资本市场部设立可持续发展工作小组，作为公司可持续发展工作的执行与协调部门，内设可持续发展负责人 1 名和专兼职工作人员多名。
可持续发展工作小组职责包括：

（一）负责收集、整理和分析公司可持续发展相关信息和数据；？

（二）负责按照国内外主流的 ESG 信息披露标准和评级要求，规范地完成公司可持续发展相关主题报告的编制和发布；？

（三）跟踪分析公司 ESG 评级表现，组织开展评级回应和提升工作；

（四）统筹推进公司可持续发展相关管理制度与外部评级体系的对标一致性，提出有关治理结构、风险管理、披露机制等方面的优化建议；

（五）与公司内外部利益相关方开展沟通，及时了解利益相关方的期望和诉求，积极回应利益相关方关切，维护公司良好的社会形象；

（六）跟踪研究国内外可持续发展相关政策法规、标准规范和行业动态，及时向公司经营管理层提供政策解读和管理建议，为公司可持续发展决策提供参考；
（七）组织开展可持续发展相关培训和宣传活动，提高员工的可持续发展专业知识和技能水平；？

（八）与国内外行业协会、媒体等机构在传……
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