公告日期：2026-05-09

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2026-015
南京科远智慧科技集团股份有限公司

2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会无增加、否决或修改议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

3、会议时间：

现场会议召开时间为：2026年5月8日下午14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2026年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

5、现场会议主持人：董事长刘国耀

6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东181人，代表股份131,248,419股，占公司有表决权股份总数的54.6887%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份128,210,820股，占公司有表决权股份总数的53.4230%。通过网络投票的股东171人，代表股份3,037,599股，占公司有表决权股份总数的1.2657%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股
份3,207,599股，占公司有表决权股份总数的1.3365%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份170,000股，占公司有表决权股份总数的0.0708%。通过网络投票的中小股东171人，代表股份3,037,599股，占公司有表决权股份总数的1.2657%。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《科远智慧2025年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意131,172,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9419%；反对40,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况：同意3,131,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6244%；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1161%。

（二）审议通过了《科远智慧2025年度报告》全文及摘要；

总表决情况：同意131,172,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9421%；反对40,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

中小股东总表决情况：同意3,131,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6306%；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1099%。

（三）审议通过了《科远智慧2025年度财务报告》；

总表决情况：同意131,172,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9419%；反对40,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%；
权股份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况：同意3,131,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6244%；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1161%。

（四）审议通过《科远智慧2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。