公告日期：2025-07-09

广发证券股份有限公司

关于南京科远智慧科技集团股份有限公司

募投项目结项的核查意见

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“科远智慧”、“公司”）于 2025年 7 月 7 日召开第六届十四次董事会、第六届十一次监事会，审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意拟将募集资金投资项目“能源互联网智慧应用宿松示范项目”结项。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为科远智慧首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，就科远智慧将募集资金投资项目结项的事项进行了核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,580,000股。2016年3月3日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]421号”文《关于核准南京科远智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过39,580,000股新股。依据本公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为35,991,649股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.01元，2016年3月22日本公司完成了本次的非公开发行，募集资金总额为人民币936,142,790.49元，于2016年3月22日收到广发证券股份有限公司汇缴的出资方认购款936,142,790.49元扣除承销保荐费用人民币20,722,855.81元后的金额合计人民币915,419,934.68元，已分别存入本公司开设的以下账户内：中国工商银行南京江宁经济开发区支行（账号4301021129100319539），收到的募集资金金额为355,419,934.68元；华夏银行南京将军路支行（账号10368000000353578）收到的募集资金金额为310,000,000.00元及平安银行北京十里河支行（账号11015140797005）收到的募集资金金额为250,000,000.00元。另扣除律师、验资等
发行费用801,886.79元后，实际募集资金净额为人民币914,618,047.89元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2016]B031 号《验资报告》。

本次非公开发行募集资金主要投向如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投
入金额

1 基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目 25,963.51 25,963.51

2 基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目 31,681.02 31,681.02

3 基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目 35,969.75 33,817.27

合计 93,614.28 91,461.80

二、募集资金管理及节余情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，制定了《南京科远智慧科技集团股份有限公司募集资金管理制度》,公司依据该制度对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，公司连同广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、华夏银行股份有限公司南京将军路支行、平安银行股份有限公司北京分行于2016年4月分别签署了《募集资金三方监管协议》。

为加强募集资金管理，同时满足公司经营业务需要，公司于 2017 年 7 月 27
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关……
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