公告日期：2026-04-15

2025 年度董事会工作报告

2025年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展公司董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2025年，面对复杂的外部宏观经济环境与产业结构调整压力，公司管理层秉持稳健经营理念，聚焦“工业自动化”与“工业人工智能”主业，优化内部资源配置。在国家设备更新及自主可控政策的引导下，公司主营业务展现出较强的经营韧性。
报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入18.67亿元，同比增长10.97%，归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元。利润表观数据的波动主要源于公司对生物质能源等非核心资产的处置及减值计提。进入2025年，综合考量宏观环境变化及盈利模式的可持续性，管理层基于审慎原则，决定对相关生物质能源项目计提减值损失，以优化资产结构。

若剔除上述减值因素影响，公司核心主业实现归母净利润3.61亿元，同比增长43.25%。这一数据客观反映了公司工业自动化及数智化主业盈利能力的稳步提升，订单交付节奏良好，核心基本面保持健康向上态势

二、董事会工作情况

董事会在2025年内认真履行股东会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

（一）本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责

2025年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开五次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等各项法律、法规及监
管部门的要求。会议完成了公司各项定期报告等重大事项的审议，同时履行了必要的信息披露职责。2025年董事会召开情况如下：

会 表
序 会议 议 会议议案 决
号 名称 日 结
期 果

1、审议：《科远智慧 2024 年度董事会工作报告》；

2、审议：《科远智慧 2024 年度总裁工作报告》；

3、审议：《科远智慧 2024 年年度报告》全文及摘要；

4、审议：《科远智慧 2024 年度财务报告》；

5、审议：《科远智慧 2024 年度内部控制评价报告》；

6、审议：《科远智慧 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
20 7、审议：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案；

第六 25 8、审议：关于向银行申请综合授信额度的议案；

届董 年 9、审议：关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案；

1 事会 04 10、审议：董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 通
第十 月 及履行监督职责情况的报告； 过
三次 23 11、审议：《科远智慧 2024 年度分配预案》；

会议 日 12、审议：《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》

13、审议：关于聘任财务负责人的议案；

14、审议：关于制定《舆情管理制度》的议案；

15、审议：《2025 年度日常关联交易预计的议案》；

16、审议：《关于提请股东大会授权董事会办理……
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