公告日期：2026-04-15

南京科远智慧科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“科远智慧”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2021年5月19日起担任公司董事会独立董事。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2025 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025 年年度报告》中第四节“公司治理”。

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，积极参加公司董事会和股东会，认真仔细审议董事会的各项议案，作出独立、客观、公正的判断。公司 2025 年相关董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对各会议审议事项，经审慎考虑后，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票的情形。2025 年，公司共召开 5 次董事会，3 次股东会，本人出席董事会、股东会会议的具体情况如下：

2025 年度 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

王培红 5 4 1 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为薪酬委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况：

薪酬委员会 审计委员会 独立董事专门会议

应参加会议 实际参加会 应参加会议 实际参加会 应参加会议 实际参加会

次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数

1 次 1 次 6 次 6 次 2 次 2 次

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务、业务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，运用自身专业知识做出独立、公正的判断；积极参加股东会与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和建议。

（六）现场工作情况及公司配合工作情况

2025 年，本人一直对公司的经营发展情况予以高度关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；及时获悉行业、公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。对董事、高管履职情况进行有效监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。公司董事……
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