公告日期：2025-04-03

浙江双箭橡胶股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

——李鸿

各位股东：

本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人李鸿，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1963 年 7 月，本科
学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册
审查员。1991 年 5 月至 1996 年 11 月就职于青岛橡六集团公司；1996 年 12 月至
2007 年 9 月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长；2011 年至今任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长，兼任中国橡胶工业协会副秘书长。曾任天津鹏翎集团股份有限公司、四川川环科技股份有限公司、三维控股集团股份有限公司、元创科技股份有限公司独立董事。现兼任青岛三祥科技股份有限公司及本公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年，本人任期期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

2024 年，本人任期内公司共召开了 6 次董事会会议，本人均亲自出席，没
有缺席会议的情况。在审议《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》时，本人作为关联董事回避表决，除该项议案外，本人对董事会审议的其余议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

2024 年，公司共召开了 2 次股东大会，本人亲自出席，没有缺席会议的情
况。

（二）出席独立董事专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员期间，根据公司《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行职责。2024 年度，本人在担任提名委员会主任委员期间召开 1 次提名委员会会议，本人均亲自出席，对《关于审查第八届董事会补选董事候选人资格的议案》进行了审核。2024 年度，本人在担任审计委员会委员期间召开4次审计委员会会议，本人均亲自出席，对《2023 年年度报告及其摘要》《2023年度财务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度审计工作报告及 2024 年度审计工作计划》《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》《2024 年第一季度报告》《2024 年第一季度募集资金存放与使用情况报告》《2024 年第一季度内部审计工作报告及第二季度内部审计工作计划》《公司 2024 年半年度报告及其摘要》《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年半年度内部审计工作报告》《2024 年第三季度报告》《2024 年第三季度募集资金存放与使用情况报告》《2024 年第三季度内部审计工作报告》进行了审核。本人认真履行董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员职责，对所有会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

2024 年，本人在担任独立董事期间，共召开了 2 次独立董事专门会议，本
人亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常
关联交易预计的议案》进行审议并发表审核意见。本人同意该议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，该议案在经全体独立董……
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