公告日期：2025-04-03

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-004
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 1 日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通
知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管
理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作
报告》。

董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作
报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度董事会工作报告》。

2024 年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事 2024 年度述
职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。此外，2024 年度在公司任职
的独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其
摘要》。

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）
2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘
要》（公告编号：2025-006）同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报
告》。

2024 年度公司实现营业收入 271,284.05 万元，同比增长 4.64%；实现归属
于上市公司股东的净利润 15,357.92 万元，同比减少 36.49%；基本每股收益 0.37元/股。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度财务决算报告》。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预
案》。

综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司 2024 年度利
润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红
股，不以公积金转增股本。

如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。

公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年(2024—2026 年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》《上海证券报……
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