公告日期：2025-04-03

浙江双箭橡胶股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精神，严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保障公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况

2024 年，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召开与表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下：
1、2024 年 3 月 26 日，第八届监事会第七次会议以现场方式召开，应出席
会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了《2023 年
度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

2、2024 年 4 月 26 日，第八届监事会第八次会议以现场方式召开，应出席
会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了《2024 年
第一季度报告》。

3、2024 年 8 月 28 日，第八届监事会第九次会议以现场方式召开，应出席
会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了《公司 2024
年半年度报告及其摘要》《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、2024 年 10 月 29 日，第八届监事会第十次会议以现场方式召开，应出席
会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了《2024 年
第三季度报告》《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

5、2024 年 12 月 26 日，第八届监事会第十一次会议以现场方式召开，应出
席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》《关于公司2025 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，密切关注公司经营运作情况，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，列席了所有董事会和股东大会，对会议的召集、召开、表决、决议事项，董事会执行股东大会的情况，公司的决策程序，内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，且董事及高级管理人员工作勤勉尽职，认真负责地执行股东大会、董事会的各项决议；公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员履行公司职务时，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并做了认真细致地审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良
好；公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年
第三季度真实、客观地反映了各期的财务状况和经营成果。

3、募集资金的使用情况

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督核查，并认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金的存放和使用进行有效的监督……
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