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公告日期：2025-04-03
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，结合公司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展年度各项工作，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，全球经济复杂多变，行业市场竞争加剧，需求不足，供需失衡；国际局势“变”“乱”交织，贸易保护叠加升级。公司抢抓市场机遇，调整市场策略、更新产品结构；以精细化管理为手段，降低生产成本；以技术研发为核心，提高产品竞争力；不断提高数字化、自动化、智能化水平，巩固和提升市场份额，协同产业链上下游在节能减排、绿色创新、智能化转型等多个领域持续发力，加大创新研发力度，不断提升品牌知名度和市场竞争力，发挥了行业龙头企业的主力军作用。一年来，在全体员工的共同努力下，公司上下团结一心，努力拼搏，圆满完成了年初制定的各项目标任务，在当前国内行业下行的大环境下，公司继续保持了强劲的发展势头。
2024年，公司生产各类橡胶输送带9,108.65万平方米，比上年度增长13.41%；公司实现营业收入 271,284.05 万元，同比增长 4.64%；归属于上市公司股东的净利润为 15,357.92 万元，同比下降 36.49%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6
次董事会会议，具体情况如下：
会议时 会议届 审议
议案名称 结果
间 次
《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年年度报告及其摘要》
《2023 年度财务决算报告》
《2023 年度利润分配预案》
《2023 年度内部控制评价报告》
《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
第八届 《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》
2024 年 3 董事会 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 审议
月 15 日 第七次 《关于开展远期结售汇业务的议案》 通过
会议 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》
《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第八届 《2024 年第一季度报告》
2024 年 4 董事会 审议
月 26 日 第八次 ……
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