公告日期：2025-04-03

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-005
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 1 日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通
知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作
报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其
摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）
披露于 2025 年 4 月 3 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报
告摘要》（公告编号：2025-006）披露于同日的《证券时报》《上海证券报》。
本议案需提交股东大会审议。

3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报
告》。

本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预
案》。

综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司2024年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。

公司本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同时，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年(2024—2026年)股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评
价报告》。

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效地实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司 2024 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

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