公告日期：2025-12-13

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-042
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》累积投票提案 应选人数（5）人

1.01 选举沈耿亮先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举沈会民先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举沈凯菲女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举沈洪发先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举占响林先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举丁乃秀女士为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举窦军生先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

作为投票对象的
4.00 《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 子议案数（10）

《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事

4.01 规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.03 《关……
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