公告日期：2025-12-13

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-036
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议于 2025 年 12 月 12 日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的
通知于 2025 年 12 月 6 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级
管理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会监事及部分高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、占响林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第九届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名沈耿亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.2 提名沈会民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.3 提名沈凯菲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.4 提名沈洪发先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.5 提名占响林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第九届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名丁乃秀女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.2 提名窦军生先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.3 提名凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度
与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。

根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计 2026 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司发生日常关……
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