公告日期：2025-12-13

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-038
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会启动了换届选举工作。公司于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据拟修订的《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，并征得候选人的同意后，公司董事会提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、占响林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确
认上述董事候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。第九届董事会换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中凌忠良先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连任时间未超过六年。根据相关要求，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。

公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十三日

附件：

公司第九届董事会董事候选人简历

一、公司第九届董事会非独立董事候选人简历

1.沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965 年 2 月，大专
学历，高级经济师。2001 年 11 月 13 日至 2011 年 12 月 20 日任本公司董事长、
总经理，2011 年 12 月 21 日起至今任本公司董事长，2006 年 7 月 3 日至 2013
年 1 月 9 日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007 年 9 月至 2009
年 9 月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008 年 9 月起至今担任中
国橡胶工业协会副会长，2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶
管研究中心监事会主席，2012 年 6 月 4 日至 2013 年 2 月 22 日任全资子公司云
南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理，2013 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 21
日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2023 年 2 月 22 日起至今任
全资子公司云南红河……
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