公告日期：2025-12-13

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-041
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于修订及制订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制订相应制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》（原“《股东大会议事规 修订 是

则》”）

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《累积投票制实施细则》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《可转换公司债券持有人会议规则》 修订 是

9 《董事薪酬管理制度》 制订 是

10 《会计师事务所选聘制度》 制订 是

11 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

12 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

13 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

14 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

15 《总经理工作细则》 修订 否

16 《董事会秘书工作细则》 修订 否

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变

17 动管理制度》（原“《董事、监事和高级管理 修订 否

人员所持本公司股份及其变动管理制度》”）

18 《信息披露管理制度》 修订 否

19 《远期结售汇业务内部控制制度》 修订 否

20 《内部审计制度》 修订 否

21 《投资者关系管理制度》 修订 否

22 《子公司管理制度》 修订 否

23 《内幕信息知情人登记及报备制度》 修订 否

24 《重大信息内部报告制度》 修订 否

25 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否

26 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

27 《突发事件处理制度》 修订 否

28 《高级管理人员薪酬管理制度》 制订 否

29 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制订 否

30 《信息披露暂缓与豁免制度》 制订 ……
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