公告日期：2025-12-13

子公司管理制度

（2025 年 12 月）

第一章 总 则

第一条 为加强对浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“母公司”）子公司的管理，规范内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司。

（一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%；

（二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派或推荐至各子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

公司向子公司委派或者推荐的董事、监事及高级管理人员人选由公司总经理提名董事长审批。

第四条 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、对外担保、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。

第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，建立健全法人治理结构和运作制度。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。

第六条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大事项的决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督、服务等义务。

第七条 对本公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本制度规定。

第二章 子公司治理结构

第八条 全资子公司由公司直接委派或者聘任董事（或者执行董事）、监事（如有）及高级管理人员；控股子公司依法设立股东会、董事会（或者执行董事，下同）、监事会（或监事，如有，下同）。公司以其持有的股权，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股权处分等股东权利。

第九条 子公司应依法制定公司章程，明确董事、监事（如有）及高级管理人员的选聘程序及职责。子公司董事、监事（如有）及高级管理人员的任期、选聘方式和职责权限按子公司章程规定执行，公司可根据需要对任期内委派或推荐人员做出调整。

第十条 公司向子公司推荐的董事应按《公司法》等法律法规以及子公司章程的规定履行以下职责：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，向公司负责，依法行使子公司章程规定的权利、义务，并履行相应职责；

（二）出席子公司董事会会议或其他重大会议时，应按照公司的意见进行表决或发表意见；

（三）督促子公司认真遵守国家有关法律法规的规定，依法经营，规范运作；
（四）协调公司与子公司之间的有关工作；

（五）保证子公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行。

第三章 规范运作

第十一条 公司有义务帮助子公司依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部控制制度。并根据公司的战略规划，协调子公司的经营策略和风险管理策略，督促子公司据以制定相关业务经营计划
和风险管理程序。

第十二条 子公司每年应当按子公司章程规定召开股东会、董事会，会议应当有记录，会议记录和会议决议必须有到会股东代表、董事签字。

第十三条 控股子公司召开董事会、股东会或其他重大会议的，会议通知和议题须在会议召开五日前报公司董事会秘书，并抄送证券与投资部。由董事会秘书审核所议事项是否需经公司董事会或股东会审议批准。

第十四条 子公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠、提供财务资助、签署重大合同等重大事项的权限范围，应符合《公司章程》及其公司相关制度的规定，超过子公司权限范围的，须经公司董事会或股东会审议批准后，方可实施。

第十五条 需要公司董事……
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