公告日期：2025-12-13

浙江双箭橡胶股份有限公司

章程修正案

为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟不再设置监事会和监事，并同步将《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分内容予以修订。

《公司章程》的具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 国证券法》（以下简称《证券法》）和其
他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
411,572,264 元。 411,577,779 元。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事为公司的法定代表人，由董事会
选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限
股份，股东以其认购的股份为限对公司 对公司承担责任，公司以其全部财产对承担责任，公司以其全部资产对公司的 公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、公 即成为规范公司的组织与行为、公司与司与股东、股东与股东之间权利义务关 股东、股东与股东之间权利义务关系的系的具有法律约束力的文件，对公司、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、高级管理人员具有法律约束力。法律约束力的文件。依据本章程，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉公司董事、高级管理人员，股事、监事、总经理和其他高级管理人员， 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、股东可以起诉公司，公司可以起诉股 董事和高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。

第十一条 本章程所……
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