公告日期：2026-04-03

浙江双箭橡胶股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——窦军生

各位股东：

本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人窦军生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1980 年 11 月，博
士研究生学历，浙江大学管理学院创新创业与战略学系教授，博士生导师，浙江大学管理学院企业家学院副院长、家族企业研究所所长，浙江大学房地产与城乡发展研究中心主任，英国兰卡斯特大学管理学院访问学者，重庆千里科技股份有
限公司和九阳股份有限公司独立董事。2024 年 11 月 21 日起任公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年，本人任期期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

2025 年，本人任期内公司共召开了 6 次董事会会议，本人均亲自出席，没
有缺席会议的情况。在审议《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》时，本人作为关联董事回避表决，除该项议案外，本人对董事会审议的其余议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

2025 年，公司共召开了 2 次股东会，本人亲自出席，没有缺席会议的情况。
（二）出席独立董事专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年 12 月 29 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届董
事会董事成员，本人选举为公司第九届董事会独立董事，连续担任第八届董事会、第九届董事会独立董事。本人在担任公司第八届董事会独立董事时为董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会召集人及提名委员会成员，在担任公司第九届董事会独立董事时为董事会提名委员会召集人、审计委员会成员。

1、战略委员会

2025 年，本人作为公司董事会战略委员会成员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，严格按照《董事会战略委员会实施细则》等规定开展相关工作，2025年未召开战略委员会会议。

2、薪酬与考核委员会

2025 年，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本着勤勉尽责、实事求是的原则，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，组织薪酬与考核委员会开展相关工作。2025 年召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度考核薪酬的议案》《关于公司2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》等议案。

3、提名委员会

2025 年，本人作为公司董事会提名委员会成员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，严格按照《董事会提名委员会实施细则》等规定开展相关工作。2025年召开了 2 次提名委员会会议，审议了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。

4、审计委员会

2025 年，本人作为公司董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，参与审计委员会相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年，本人担任审计委员会成员时共召开 1 次会议，本人认真对《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》进行审核，并同意将相关议案提交至公司董事会审议。

5、独立董事专门会议

2025 年，本人在担任独立董事期间，共……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。