公告日期：2026-04-03

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-006
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 1 日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2026 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、高
级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事窦军生先生以通讯表决方式出席。本次董事会由沈凯菲女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作
报告》。

董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，认为2025 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东会的各项决议及公司的各项管理制度。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》。

2025 年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事 2025 年度述
职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。此外，2025 年度在公司任职的
独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告及其
摘要》。

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）
2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-007）同日披露于《证券时报》《中国证券报》。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预
案》。

综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司 2025 年度利
润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。

公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案需提交公司股东会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评
价报告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的
内部控制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。天……
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