公告日期：2026-04-03

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-015
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年4月24日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月17日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
本次年度股东会上述职。

3、上述提案除《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避
表决直接提交股东会审议外，已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体
内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司将在本次股东会会议上说明 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

4、相关关联股东需对提案 4.00 回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
5、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并将表决结果予以 披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证原件）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户……
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