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公告日期：2026-04-03
浙江双箭橡胶股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年度，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，结合公司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展年度各项工作，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
2025 年度，全球经济环境仍处于结构性调整阶段，外部需求复苏节奏存在一定不确定性。国内煤炭、钢铁、建材等下游行业需求不振，同行业之间的竞争达到了白热化程度，而且原材料价格波动不断，这给公司的经营造成了不小的压力。面对挑战，公司始终将精力聚焦在橡胶输送带这一核心主业上，抢抓市场机遇，调整市场策略、更新产品结构；以精细化管理为手段，降低生产成本；以技术研发为核心，提高产品竞争力；不断提高数字化、自动化、智能化水平，巩固和提升市场份额，协同产业链上下游在节能减排、绿色创新、智能化转型等多个领域持续发力，加大创新研发力度，不断提升品牌知名度和市场竞争力，发挥了行业龙头企业的主力军作用。一年来，在全体员工的共同努力下，公司上下团结一心，努力拼搏，在推进公司各项经营计划和整体业绩目标的同时也保证了公司的整体安全合规运营。
2025年，公司生产各类橡胶输送带9,026.15万平方米，比上年度减少0.91%；公司实现营业收入 267,496.30 万元，同比下降 1.40%；归属于上市公司股东的净利润为 6,530.23 万元，同比下降 57.48%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6次董事会会议，具体情况如下：
会议时间 会议届次 议案名称 审议
结果
《2024 年度总经理工作报告》
《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年年度报告及其摘要》
《2024 年度财务决算报告》
《2024 年度利润分配预案》
《2024 年度内部控制评价报告》
第八届董 《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》
2025 年 4 事会第十 《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》 审议
月 1 日 三次会议 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 通过
《关于开展远期结售汇业务的议案》
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于子公司股权内部无偿划转的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年 4 第八届董 审议
月 28 日 事会第十 《2025 年第一季度报告》 通过
四次会议
2025 年 8 第八届董 《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 审……
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