公告日期：2026-04-25

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-018
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月24日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4.会议召集人：本次会议由浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.会议主持人：董事长沈凯菲女士。

6.本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表101人，代表股份172,950,065股，占公司有表决权股份总数的42.0212%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份164,249,393股，占公司有表决权股份总数的39.9072%；通过网络投票出席本次股东会的股东86人，代表股份8,700,672股，占公司有表决权股份总数的2.1140%。

2.中小股东出席的总体情况

本次股东会参加投票的中小股东及其授权委托代表91人，代表股份
8,706,072股，占公司有表决权股份总数的2.1153%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,400股，占公司有表决权股份总数的0.0013%；通过网络投票的中小股东86人，代表股份8,700,672股，占公司有表决权股份总数的2.1140%。

中小股东指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.公司董事、高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东授权委托代表人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意171,869,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3753%；反对850,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4915%；弃权230,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1332%。

其中，中小股东总表决情况：同意7,625,672股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的87.5903%；反对850,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7633%；弃权230,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6464%。

2.审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意171,869,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3753%；反对850,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4918%；弃权229,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329%。

其中，中小股东总表决情况：同意7,625,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5903%；反对850,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7690%；弃权229,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.64……
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