公告日期：2026-04-29

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2026-041
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四
十二次会议审议通过，公司决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，现将
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 14：00

（2）网络投票时间：2026 年 5月 20 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 20 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月13日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第
一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于<2025 年度董事会报告>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于<2025 年年度报告及摘要>的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于<2025 年度内部控制自我评价 非累积投票提案 √

报告>的议案》

5.00 《关于 2026 年度董事和高级管理人 非累积投票提案 √作为投票对象的
员薪酬方案的议案》 子议案数（3）

5.01 非独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √

5.02 独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √

5.03 高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √

……
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