公告日期：2026-05-15

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2026-023
北京合众思壮科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于 2026 年 4 月 23 日在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

1、召集人：董事会

2、表决方式：现场记名投票、网络投票

3、现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。
5、主持人：董事长王刚先生。

6、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 503 人，代表股份207,079,735 股，占上市公司总股份的 27.9701%。其中持股 5%以下的中小股东502 人，代表股份 5,688,809 股，占上市公司总股份的 0.7684%。

具体情况如下：

（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 1 人（代表股东共 1 人）,
代表股份 201,390,926 股，占上市公司总股份的 27.2017%。

（2）通过网络投票的股东 502 人，代表股份 5,688,809 股，占上市公司总股
份的 0.7684%。

（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、高子茜律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 205,708,235 股，占出席会议有表决权股份的 99.3377%；反对 1,192,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.5756%；弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0867%。
中小股东总表决情况：

同意 4,317,309 股，占出席会议有表决权股份的 75.8913%；反对 1,192,000
股，占出席会议有表决权股份的 20.9534%；弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 3.1553%。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 2.00 《2025 年年度报告》及其摘要
总表决情况：

同意 205,751,135 股，占出席会议有表决权股份的 99.3584%；反对 1,148,600
股，占出席会议有表决权股份的 0.5547%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有表决权股份的 0.0869%。
中小股东总表决情况：

同意 4,360,209 股，占出席会议有表决权股份的 76.6454%；反对 1,148,600
股，占出席会议有表决权股份的 20.1905%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有表决权股份的 3.1641%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 3.00 《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：

同意 205,664,135 股，占出席会议有表决权股份的 99.3164%；反对 1,239,200
股，占出席会议有表决权股份的 0.5984%；弃权 176,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有表决权股份的 0.0852%。
中小股东总表决情况：

同意 4,273,209 股，占出席会议有表决权股份的 75.1161%；反对 1,239,20……
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