公告日期：2025-10-28

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-046
北京合众思壮科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于 2025 年 10 月 24 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式
召开。会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二○二五年十月二十八日

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