公告日期：2026-04-23

北京合众思壮科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

作为北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

1、独立董事基本情况

金勇军先生，1968 年 5 月出生，金华市人，汉族，硕士，民盟盟员。1990
年毕业于华东师范大学哲学系，1996 年毕业于北京大学法律学系民商法专业。1996 年起在清华大学经管学院任教，现任清华大学战略系商法副教授；2026 年1 月至今任北京未尔锐创科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今，担任本公司独立董事。

2、关于独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会情况

2025 年度任期内，本人认真参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：

姓名 应出席董事 现场出席次 以通讯方式参加 委托出席 缺席
会次数 数 会议次数 次数 次数

金勇军 11 5 6 0 0

本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，均投了同意票，没有提出异议。
2、出席股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开股东会 5 次，本人列席了 2024 年度股东会会
议，其他未出席的股东会，已在会后查阅股东会会议记录。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会和独立董事专门会议成员，积极组织及参与会议，2025 年度任期内，履职情况如下：

1、董事会审计委员会

姓名 应出席审计 现场出席次 以通讯方式参加 委托出席 缺席

委员会次数 数 会议次数 次数 次数

金勇军 6 4 2 0 0

本人对公司董事会审计委员会各项议案进行了认真审议，均投了同意票，没有提出异议。

2、董事会薪酬与考核委员会

姓名 应出席薪酬 现场出席次 以通讯方式参加 委托出席 缺席

与考核委员 数 会议次数 次数 次数

会次数

金勇军 2 1 1 0 0

本人对公司董事会薪酬与考核委员会各项议案进行了认真审议，均投了同意票，没有提出异议。

3、董事会提名委员会

姓名 应出席提名 现场出席次 以通讯方式参加 委托出席 缺席

委员会次数 数 会议次数 次数 次数

金勇军 1 0 1 0 0

本人对公司董事会提名委员会各项议案进行了认真审议，均投了同意票，没有提出异议。

4、独立董事专门会议

姓名 应出席独……
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