公告日期：2026-04-23

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2026-021

北京合众思壮科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）

（2）公司部分董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提 备注
案 该列打勾
提案名称 提案类型

编 的栏目可
码 以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √

6.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。涉及关联交易，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人……
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