公告日期：2026-05-16

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-027
苏州东山精密制造股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开
2025 年度股东会，审议通过了公司董事会换届选举相关的议案，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部经理。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会成员组成情况

非独立董事：袁永刚先生、袁永峰先生、赵秀田先生、单建斌先生、王旭先生、冒小燕女士、马力强先生（职工代表董事）。

独立董事：王雷刚先生、潘永诚先生、蔡卫华先生、徐维东先生。

公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、选举第七届董事会董事长及副董事长情况

公司董事会选举袁永刚先生为公司第七届董事会董事长，作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，选举赵秀田先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、选举第七届董事会专门委员会成员的情况

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司
第七届董事会专门委员会组成如下：
1.审计委员会：蔡卫华（主任委员）、徐维东、潘永诚、袁永刚、赵秀田；
2.战略与ESG委员会：袁永刚（主任委员）、王雷刚、徐维东、蔡卫华、单建斌；3.提名委员会：王雷刚（主任委员）、蔡卫华、徐维东、袁永刚、冒小燕；
4.薪酬与考核委员会：徐维东（主任委员）、王雷刚、潘永诚、袁永峰、王旭。
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员的情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

1、总经理：袁永峰先生

2、执行总裁：单建斌先生

3、高级副总裁兼财务总监：王旭先生

4、副总经理兼董事会秘书：冒小燕女士

5、副总经理：Li Ting Wei 先生

冒小燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为0512-80190019，传真为 0512-80190029，电子邮箱为 maoxy@dsbj.com，联系地址为苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇 12 栋。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

五、公司聘任证券事务代表、审计部经理的情况

1、公司董事会同意聘任周浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
2、经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任石阿大先生为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
周浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为0512-80190019，传真为 0512-80190029，电子邮箱为 hao.zhou@dsbj.com，联系地址为苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇 12 栋。

六、部分董事任期届满离任的情况

本次董事会换届选举完成后，公司第六届董事会中董事王章忠先生、宋利国先生、高永如先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员的职务。截至本公告披露日，王章忠先生、宋利国先生、高永如先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王章忠先生、宋利国先生、高永如先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王章忠先生、宋利国先生、高永如先生在担任公司董事期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州东山精……
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