公告日期：2025-10-16

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

（2025年10月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称
公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理
制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》《苏州东山精密制造股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，
公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制
定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，
对董事会负责。

第三条 本细则所称董事是指在本公司获得薪酬的董事，高级管理人员
是指董事会聘任的总经理、执行总裁、副总经理、董事会秘书、
财务总监及由董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占
多数。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担
任，负责主持委员会工作。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，公司将依照相关法定程序进行补足。

第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，

辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事
项进行必要说明。

第三章 职责权限

第八条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定
机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并
就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象
获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定
的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的
具体理由，并进行披露。

薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会
同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员
的薪酬分配方案，须报董事会批准。

第九条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。

第四章 议事规则

第十条 董事会、召集人或半数以上委员有权提议召开薪酬与考核委员
会会议。

第十一条 薪酬与考核委员会会议通知应于会议召开前五天通知全体委员。
若经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

第十二条 薪酬与……
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