公告日期：2025-10-16

苏州东山精密制造股份有限公司

重大信息内部报告制度

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）重大
信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集
和有效管理，确保公司及时、准确、全面、完整地披露信息，
维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以
及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能
对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事
件时，按照本制度规定负有报告义务的责任人应当及时将有关
信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度所称“信息报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员；

（二）公司各部门负责人、各子公司和各分支机构的负责人；
（三）公司各子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员；
（四）公司派驻参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人
员；

（五）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东；

（六）其他有可能接触到重大信息的相关人员。

如果重大事项出现时，无法确定报告义务人的，则最先知道或
者应当最先知道该重大事项者为报告义务人。

信息报告义务人在信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第四条 公司证券部是公司信息披露的管理部门，在董事会秘书的领导
下进行重大信息搜集、披露工作。信息报告义务人负有向公司
证券部、董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文
件资料的义务。公司证券部在本制度下的主要职责包括：

（一）对重大信息的有关材料进行收集、整理；

（二）组织编写并提交重大信息内部报告和有关材料，并对报
告的真实性、准确性和完整性进行审核；

（三）学习和了解法律、行政法规、部门规章对公司信息披露
的有关规定，参加公司组织的信息披露相关培训；

（四）负责做好与公司重大信息内部报告相关的保密工作。

信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向公司证券部或
董事会秘书履行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真
实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信息报告义务人对所报告信息的真实性承担责任。

第五条 公司董事会秘书负责组织、协调公司信息披露事务，是公司重
大信息内部报告的汇总负责人。公司董事会秘书应根据公司实
际情况，定期对公司负有重大信息报告义务的有关人员进行有
关公司治理及信息披露等方面的培训，以保证公司内部重大信
息报告的及时、真实、准确和完整。

公司证券部协助董事会秘书进行具体的信息披露工作。

第二章 重大信息的范围

第六条 公司（包括各部门、分支机构、子公司或者参股公司）发生或
即……
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