公告日期：2025-10-16

苏州东山精密制造股份有限公司

关联交易决策制度

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步加强苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司、
本公司）关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易
合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损
害公司、全体股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州东山精密股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相关规定，特制订
本制度。

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。
第二章 关联方和关联关系

第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。

（一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人
（或者其他组织）：

1．直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）；

2．由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司
及其控股子公司以外的法人或其他组织；

3．持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行
动人；

4．由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不
含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子
公司以外的法人（或者其他组织）；

5．中国证券监督委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交
易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊

关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组
织）。

（二）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

1、直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人；

2、公司董事、高级管理人员；

3、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、
监事（如有）及高级管理人员；

4、本款第一项、第二项所述人士的关系密切的家庭成员；

5、中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原
则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的
自然人。

在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存
在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然
人，为公司的关联方。

第四条 公司董事、高级管理人员、持股 5％以上的股东及其一致行动人、
实际控制人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联
关系的说明，由公司做好登记管理工作。

第三章 关联交易

第五条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或
义务的事项，包括但不限于下列事项：

（一） 购买或出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三） 提供财务资助（含委托贷款等）；

（四） 提供担保（含对控股子公司担保等）；

（五） 租入或租出资产；

（六） 委托或者受托管理资产和业务；

（七） 赠与或受赠资……
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