公告日期：2025-10-16

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为促进苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）的规范
运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交
易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规
及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定，制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公
司和董事会负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关
规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤
勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书是公
司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定联络人。
第二章 任免程序

第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等
专业知识和三年以上工作经验，具有良好的职业道德和个人品
质。

第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、
高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员
的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理

人员等，期限尚未届满；

（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；

（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会决定聘任或者解聘。

第六条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

公司应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。
第七条 公司董事会应当聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职
责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
公司聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向证券
交易所提交以下资料：

（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、
聘任说明，包括符合《股票上市规则》任职条件、职务、工作表
现及个人品德等；

（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、
移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提
交变更后的资料。

第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。董事
会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说
明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有
……
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