公告日期：2025-10-16

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）

（H股发行上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称
公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理
制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《苏州
东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制
定本细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制
定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，
对董事会负责。

第三条 本细则所称董事是指在本公司获得薪酬的董事，高级管理人员
是指董事会聘任的总经理、执行总裁、副总经理、董事会秘书、
财务总监及由董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占
多数。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担
任，负责主持委员会工作。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去

委员资格，公司将依照相关法定程序进行补足。

第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，
辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事
项进行必要说明。

第三章 职责权限

第八条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定
机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并
具有下列主要职责权限：

（一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、
重要性以及同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
（二） 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序
及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（三） 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进
行年度绩效考评；

（四） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五） 制定或者变更股权激励计划（包括《香港上市规则》第
17 章所述有关购股权或股份奖励计划的事宜）、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（六） 为董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计
划；

（七）确保任何董事或其任何联系人（定义见《香港上市规则》
第 14A.12 条、第 14A.13条）不得参与厘定他自己的薪酬；

（八） 本公司全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构，以及
就设立正规而具透明度的程序制订薪……
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